СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания

открытого акционерного общества

ОАО «Адлерский чай»

354395, г. Сочи, Адлерский район, пос. Орел-Изумруд, ул. Малиновая, д. 3

Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с решением Совета директоров (Протокол № 2 от «12» мая 2015 г.), форма проведения  собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров:  26 июня 2015 г.

Место проведения собрания: г. Сочи, Адлерский район, пос. Орел-Изумруд, ул. Петрозаводская, д. 10, Дом Культуры.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 11:00 часов.

Время начала годового общего собрания акционеров: 12-00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 23 мая 2015 г.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, доверенным лицам также - доверенность на передачу Вам другими акционерами права присутствовать и голосовать на собрании.

Повестка дня:

1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2.Утверждение годового отчета за 2014 год.

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2014 год.

4.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

5.Определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) общества

6.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета).

7.Избрание ревизора Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.

9.Избрание счетной комиссии.

С информацией (материалами),  предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Адлерский чай», лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомится с 6 июня 2015 года по 26 июня  2015 года с 09-30 часов  до 16-30 часов, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу:  354395, Краснодарский край, г.Сочи, Адлерский р-н, пос.Орел-Изумруд, ул.Малиновая, дом 3.

Контактный телефон: 8(862) 246-65-95

www.adler-tea.ucoz.ru.